¿Es el compliance una herramienta exclusiva del sistema contra el lavado de activos?
Según la norma ISO 37001, el cumplimiento normativo (Compliance) es el conjunto de políticas, procedimientos y acciones que una organización lleva a cabo para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables en su ámbito de actuación.